作者:XBIT陶茂文
在兩三年前,人們認(rèn)為幣圈是一個(gè)可以收獲巨大財(cái)富的地方,白手起家靠炒幣實(shí)現(xiàn)千萬倍回報(bào)的人不在少數(shù)。
此前幣圈炒作手段單一,只有現(xiàn)貨做多,即低價(jià)買幣高價(jià)賣出,賺取幣價(jià)上漲的收益。隨著比特幣等主流數(shù)字資產(chǎn)很難再出現(xiàn)千百倍漲幅的盛況,而入場(chǎng)的新資金又很匱乏。在場(chǎng)外資金受到政策和基本面的雙重壓制遲遲進(jìn)不來的情況下,場(chǎng)內(nèi)資金被迅速收割殆盡,越來越多的資金盤、傳銷幣開始冒頭。
這些不法資金盤項(xiàng)目通過各種各樣的“模式”,給投資者許諾高額回報(bào)。但是盤圈本質(zhì)上是一個(gè)擊鼓傳花的游戲,一旦新入場(chǎng)資金無法兌現(xiàn)前人的收益則面臨崩盤。因此無一例外,所有的資金盤最終只有一個(gè)結(jié)果,就是跑路。有的甚至連第一輪進(jìn)場(chǎng)的人都無法離場(chǎng),很多投資者被割的血本無歸,甚至妻離子散。
而那些項(xiàng)目方最后大多也難逃法律的制裁。
6月15日,連云港市公安局海州分局官方公眾號(hào)“海微警”發(fā)布《海州區(qū)關(guān)于“貝爾鏈”案投資會(huì)員信息核實(shí)登記通告》稱,犯罪嫌疑人程某法、張某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案,已由連云港市公安局海州分局依法移送海州區(qū)人民檢察院審查起訴。
而此前被稱為“幣圈第一資金盤”的PlusToken的負(fù)責(zé)人周某被江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院提起公訴,涉及會(huì)員近193萬,涉及金額共計(jì)約1400萬余元。而據(jù)茂文了解的情況,PlusToken實(shí)際的涉案金額可能高達(dá)百億,只不過很多由于沒有證據(jù)最后只得不了了之。
于是人們開始把目光看向其他的方向,合約等金融衍生品是不錯(cuò)的投資目標(biāo)。大家都開始玩期貨的原因也很簡(jiǎn)單,因?yàn)槿说谋拘允侵鹄摹．?dāng)數(shù)字貨幣無法賺錢,主流幣又沒什么行情,漲個(gè)五個(gè)點(diǎn)就算是大漲。資金盤風(fēng)險(xiǎn)太大,你要高收益,別人惦記著你的本金。沒有特別好的賺錢效應(yīng)。
合約市場(chǎng)從來不缺少偶像,有的人一夜暴富,有的人一夜輸光,但是人們只會(huì)記得那些賺了錢的,甚至有人兩千元本金一年變兩千萬的例子也有,也怪不得別人看了眼紅自己也想?yún)⑴c進(jìn)去。
尤其今年,合約交易已經(jīng)成為主流,幾乎各大交易所都推出了期貨合約玩法。根據(jù)TokenInsight的報(bào)道,2020年一季度,合約交易較去年4個(gè)季度的平均值上漲了3倍,從2019年年初算到現(xiàn)在,合約交易的總成交量增長了10倍。
合約里充滿了暴富的案例,相信這是很多人玩合約的原因吧,認(rèn)為自己玩合約也能像那些人一樣賺錢!但實(shí)際上絕大部分玩合約的人都是虧損狀態(tài)。有數(shù)據(jù)顯示,每個(gè)玩合約杠桿的人都出現(xiàn)過爆倉,也有很多剛開始賺了錢,最后連收益帶本金一起吐出去,95%的人最終是以爆倉虧完徹底出局。
但是各位在進(jìn)入合約市場(chǎng)之前,一定要明白合約市場(chǎng)的殘酷。下面茂文將從“交易平臺(tái)”和“分析師”這兩大合約市場(chǎng)的關(guān)鍵來為分析下合約市場(chǎng)的坑。
現(xiàn)狀一:平臺(tái)
1.插針
由于為了追求暴利,很多合約參與者都選擇高倍杠桿,行情只要上下波動(dòng)幾十美金,都會(huì)帶來巨大虧損或盈利。交易所的后臺(tái)可以看到所有用戶的開倉及止損點(diǎn)位。
當(dāng)多空比出現(xiàn)失衡的時(shí)候,只要稍微操縱一下合約的價(jià)格,就可以把用戶的倉位爆掉,因此我們經(jīng)常可以看到出現(xiàn)插針爆大戶的情況,有時(shí)候只不過幾分鐘時(shí)間,價(jià)格一點(diǎn)都沒變,但是大戶幾百幾千萬的倉位直接被爆沒了,而且多空雙爆的情況越來越頻繁,不管你開什么都被爆,怎么操作都是錯(cuò)。
在巨大的利益面前,作為沒有監(jiān)管的交易所,很難不作惡。
2.強(qiáng)行平倉
雖然收益放大了,但是相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也在放大。以20倍杠桿為例,只要5%的波動(dòng),就就爆倉了,100倍杠桿更是1%的不動(dòng)弄就爆倉。
但這其實(shí)是理想的數(shù)據(jù),交易所真是爆倉可能是從90%到70%不等。也就是你100倍杠桿,按道理說是1%的波動(dòng)就爆倉,單實(shí)際上是0.9%—0.7%就爆倉了。
因?yàn)榻灰姿峁┓?wù),首先要保證自己的盈利,而且要避免行情劇烈波動(dòng)中無法平倉的情況,一般來說,交易所最多是波動(dòng)0.9%即強(qiáng)平。但是也有的是0.7%甚至還有0.5%強(qiáng)平的。
如果這樣還無法平倉,那么就出現(xiàn)了一個(gè)穿倉費(fèi)。例如312那天很多合約單子根本就平不掉,也就是當(dāng)某些虧損單無法強(qiáng)平時(shí),由盈利的人平攤穿倉的費(fèi)用。這部分就不展開講了,因?yàn)槟壳叭蠼灰姿﹤}分?jǐn)偤苌侔l(fā)生了,分?jǐn)倢?duì)口碑影響太惡劣,交易所作為幣圈最大的“莊家”,有的是辦法獲得收益。
現(xiàn)狀二:分析師
期貨合約交易是一件風(fēng)險(xiǎn)極高的事情,由于數(shù)字貨幣交易本身是零和博弈,因此你賺的錢一定是別人虧的錢。你要和市場(chǎng)作對(duì),要和平臺(tái)作對(duì),要和別人作對(duì),甚至和你自己作對(duì)。
玩合約最常見的就是初入市場(chǎng),首先肯定是關(guān)注各種各樣的分析,參考一些“分析師”的建議,并且依據(jù)他們的建議來交易,這是對(duì)自己的不負(fù)責(zé)。買菜覺得賣的貴了還會(huì)討價(jià)還價(jià),在這么殘酷的賭桌確敢聽其他人的意見,這不是可笑么?
我們先講講分析師的盈利方式
1.提供建議
即用戶支付一定金額的費(fèi)用加入分析師的圈子(社群、芥末圈、知識(shí)星球等),然后分析師在群內(nèi)提供操作建議。在大部分情況下,這些“分析師”是真心希望你能夠賺錢的,因?yàn)樗挥薪o用戶提供正確的建議,用戶賺到錢他們才有可能盈利。
為什么茂文說的是大部分情況?因?yàn)檫€有一種情況就是分析師是吃客損的。
2.資金托管
第二種就是用戶將資金委托給分析師代為操作。分析師的收益來自于盈利的分成,例如盈利部分分析師與客戶46分成或55分成。這種方式有好有壞,好的地方是勝率高,但是壞的地方是將資金交給不信任的人可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
3.吃客損
第三種就是茂文要重點(diǎn)介紹的,合約平臺(tái)與分析師沆瀣一氣,賺用戶的客損。這一種行為也是最為令人不齒的。
這里要先講一下背景,隨著合約市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,早期的平臺(tái)和分析師是各自獨(dú)立的,平臺(tái)是賺手續(xù)費(fèi),分析師是賺入群費(fèi)等,但這種收入都是合理的。
但是近幾個(gè)月,大量交易所推出了合約功能,但“韭菜”是有限的,就只能想盡一切辦法來獲得收益了。由交易所與一些帶有流量的分析師KOL合作,將用戶引導(dǎo)到平臺(tái)上進(jìn)行合約交易,然后讓用戶虧損,用戶虧的錢就是分析師的收益。
平臺(tái)在極端行情的時(shí)候進(jìn)行定點(diǎn)爆破、宕機(jī)、插針,這樣用戶虧損也怪不到平臺(tái)和分析師,真有意見也就是一句輕飄飄的“行情劇烈波動(dòng)”打發(fā)了。
有的平臺(tái)甚至給到分析師的客損返點(diǎn)達(dá)到了80%之高,也就是用戶虧一萬塊錢本金,平臺(tái)分走2000,分析師拿走8000。
這也難怪市面上的合約商學(xué)院越來越多,上這一波人和當(dāng)年玩資金盤做市場(chǎng)推廣的是同一撥人,他們打著分析師的旗號(hào),實(shí)際做的是網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為。
有人說你在幣圈只能賺到認(rèn)知以內(nèi)的錢,超出你認(rèn)知的遲早要還回去。但是這么一個(gè)牛鬼蛇神橫行,亂象叢生的合約市場(chǎng),你真的做好賺錢的準(zhǔn)備了嗎?
