11月9日19:30，SAFEIS“源論壇”《經濟犯罪與虛擬幣生態的融合與破解》系列線上分享將開啟第二期，第二期面向執法機關辦案人員，將邀請全國知名經濟案件分析師兼SAFEIS研究院專家王瑞麗、資深區塊鏈研究專家兼SAFEIS中國區合伙人陳玉龍，就“涉虛擬貨幣實戰分析”主題進行分享。
虛擬貨幣憑借其匿名性、轉賬方便快捷、有反追蹤工具等特性，正成為跨境洗錢的重要通道，其中以網絡賭博平臺尤為典型。2021年6月9日，中國支付清算協會官網發文表示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。2022年7月，賓川警方在深入開展夏季治安打擊整治“百日行動”中，搗毀一個為跨境網絡賭博網站提供“虛擬幣”非法資金流通服務的交易平臺，抓獲嫌疑人4名，涉案流水達7億元。
本期分享將以網絡賭博平臺為例，進行“涉虛擬貨幣實戰分析”，話題包括：網絡賭博APP在境內的推廣途徑、發現方法；賭博APP不同充值通道的資金流向及追蹤方法；虛擬幣充值為何成為網絡賭博平臺的新寵；如何對賭博平臺提供的錢包地址展開下步分析等。
王瑞麗是全國知名經濟案件分析師，目前擔任SAFEIS研究院專家。王瑞麗從事案件分析研究超過十年，參與公安部及各級公安單位百余項專案工作，其中包括“e某寶”、“太某城”等全國知名大案，辦案累計金額超萬億。王瑞麗曾多次受邀進行經濟犯罪專場培訓，并參與發明《大數據環境下專項審計的分析及應用》、《一種用于對非法集資行為進行監控的方法及系統》、《一種基于企業票據和資金流向的打擊虛開發票系統及方法》等多項專利。
陳玉龍是資深區塊鏈研究專家，SAFEIS中國區合伙人，反洗錢研究領跑者，擁有十余年反洗錢工作經驗，服務過多家銀行，并與公安部及其相關單位開展過諸多專項研究。
分享將在釘釘群，以視頻直播的形式進行。釘釘掃描海報二維碼，或關注公眾號“SAFEIS安士”，聯系客服，即可參與。
隨著區塊鏈及虛擬貨幣不斷發展，不法分子也在利用這一新興技術不斷升級手法，給執法機關帶來全新挑戰。有鑒于此，SAFEIS安全研究院推出了知識交流平臺——“源論壇”，邀請行業安全專家、技術專家、法律專家、執法從業者，進行專題分享和圓桌論壇，幫助辦案人員補足相關認知、提升偵查能力，幫助大眾強化安全意識。《經濟犯罪與虛擬幣生態的融合與破解》系列分享面向執法機關辦案人員，包含多期圓桌論壇、主題分享，聯系SAFEIS客服即可獲得往期視頻資料。
SAFEIS是行業先進的區塊鏈安全公司，旨在向全球范圍內用戶提供廣泛的區塊鏈安全服務，保障用戶財產安全。為維護區塊鏈安全，推動行業健康發展，SAFEIS始終堅持區塊鏈技術的研發與創新，為公檢法等執法機關研發了用于打擊涉虛擬貨幣新型案件的一站式綜合查控平臺——安士-區塊鏈信息作戰系統，辦案人員可在平臺內一鍵智能分析虛擬貨幣交易數據、準確完整追蹤資金流向、鎖定嫌疑人資金信息及人員關系脈絡。
未來，SAFEIS將繼續在技術創新、產品升級、警務交流、協助偵查等方面，積極助力執法機關。促進區塊鏈健康發展，守護人民群眾財產安全。
