11月9日，區塊鏈安全頭部品牌SAFEIS旗下知識交流平臺“源論壇”成功舉辦線上圓桌論壇。本期論壇采用釘釘直播的方式，邀請了全國知名經濟案件分析師、SAFEIS研究院專家王瑞麗；資深區塊鏈研究專家、SAFEIS中國區合伙人陳玉龍，圍繞主題《涉虛擬貨幣實戰分析》展開討論。
聚焦虛擬貨幣洗錢問題直擊辦案一線痛點
隨著區塊鏈不斷發展，虛擬貨幣憑借其匿名性、轉賬方便快捷、有反追蹤工具等特性，正成為跨境洗錢的重要通道，辦案一線面臨著嫌疑人身份難識別、資金難追蹤、時間窗口短等諸多新挑戰。本期分享以網賭平臺為例，對虛擬貨幣充值資金流向及追蹤方法等辦案一線最關心的問題進行了深度分享。
關于虛擬貨幣充值通道的資金流向和追蹤方法，陳玉龍表示，不同平臺采取不同形式，例如單獨唯一收幣賬戶、定期（定額）更換收幣賬戶、每個賭客單獨分配收幣賬戶等，但后續虛擬幣一般都會經過分散、歸集，按照不同屬性賬戶重新分配，通過錢莊等混幣洗幣手段，將虛擬幣分散轉移至獲利沉淀地址。“在細節方向上一般會遵循總額法、頻次法、平均法等不同的判斷原則，逐標準篩查，從而達到鎖定更多交易所錢包的目的。”陳玉龍補充道。
當被問到網賭平臺降低虛擬貨幣充值門檻的手法時，王瑞麗回答，網賭平臺是一站式服務，平臺會自己搭建錢包app或與第三方錢包app公司合作，平臺會有錢包app的教學引導賭客下載注冊錢包app，充值成功后即可開玩。境內賭客無需注冊交易所用戶。
本期分享直擊辦案一線長期以來的疑問，直播時觀眾極為活躍，不斷用彈幕提出問題，兩位專家也對觀眾問題進行了耐心解答。
在線實戰演練完整復現專家分析思路
為了直觀展示虛擬貨幣地址的分析過程，兩位專家還以網賭平臺真實充值地址為例，利用SAFEIS安士-區塊鏈信息作戰系統的樹狀分析和網狀分析工具，完整展示了如何根據轉賬金額、轉賬次數、單筆金額、資金缺口，通過上下游雙向追溯，尋找線索、發現嫌疑地址。并利用地址監控工具，監控嫌疑地址新動態。
除了實戰演練，兩位專家還準備了視頻資料，深度挖掘網賭平臺運作模式和盈利手法。結合多種展現形式，提高觀眾信息接收效率。
資深專家系統分享多年經驗
王瑞麗是全國知名經濟案件分析師，目前擔任SAFEIS研究院專家。王瑞麗從事案件分析研究超過十年，參與公安部及各級公安單位百余項專案工作，其中包括“e某寶”、“太某城”等全國知名大案，辦案累計金額超萬億。王瑞麗曾多次受邀進行經濟犯罪專場培訓，并參與發明《大數據環境下專項審計的分析及應用》、《一種用于對非法集資行為進行監控的方法及系統》、《一種基于企業票據和資金流向的打擊虛開發票系統及方法》等多項專利。
陳玉龍是資深區塊鏈研究專家，SAFEIS中國區合伙人，反洗錢研究領跑者，擁有十余年反洗錢工作經驗，服務過多家銀行，并與公安部及其相關單位開展過諸多專項研究。
多種方式守護區塊鏈安全
隨著區塊鏈及虛擬貨幣不斷發展，不法分子也在利用這一新興技術不斷升級手法，給執法機關帶來全新挑戰。作為區塊鏈安全頭部品牌，SAFEIS通過多種方式助力執法機關，守護區塊鏈安全，包括：積極開展論壇、培訓，提高執法機關辦案能力；堅持區塊鏈技術研發與創新，推出多款區塊鏈安全類產品。
“源論壇”是SAFEIS安全研究院推出的知識交流平臺，邀請行業安全專家、技術專家、法律專家、執法從業者，進行專題分享和圓桌論壇，幫助辦案人員補足相關認知、提升偵查能力，幫助大眾強化安全意識。“源論壇”已經舉辦多期圓桌論壇、主題分享，聯系SAFEIS客服即可獲得往期視頻資料。
安士-區塊鏈信息作戰系統是SAFEIS為公檢法等執法機關研發，用于打擊涉虛擬貨幣新型犯罪的一站式綜合查控平臺。辦案人員可在平臺內一鍵智能分析虛擬貨幣交易數據、準確完整追蹤資金流向、鎖定犯罪嫌疑人資金信息及人員關系脈絡。
目前，SAFEIS已配合執法機關破獲多起涉幣案件，追繳資金過百億人民幣。未來，SAFEIS將持續創新，不斷升級產品，繼續開展警務交流，智慧助警，積極應對區塊鏈安全新挑戰。
