5月9日，為執(zhí)法者提供區(qū)塊鏈安全服務(wù)的中科鏈源推出的一站式打擊虛擬犯罪數(shù)智服務(wù)平臺(tái)——SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)迎來重大升級，上線地址行為標(biāo)簽庫。
隨著區(qū)塊鏈不斷發(fā)展，虛擬貨幣用戶數(shù)、鏈上交易越來越多。Triple A 數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月5日，全球虛擬貨幣用戶已超過4.2億。CMC數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月12日，全球虛擬貨幣總市值超過1萬億美元，24小時(shí)交易量超過380億美元。與此同時(shí)，涉虛擬幣犯罪也愈演愈烈。對辦案人員而言，如何對海量鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析成為難題。
此前，SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)推出重點(diǎn)功能“資金分析”，對鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化處理，將資金流動(dòng)數(shù)據(jù)生成網(wǎng)狀圖，并基于過億地址“實(shí)體”標(biāo)簽，在網(wǎng)狀圖標(biāo)記地址的“身份”（中心化機(jī)構(gòu)服務(wù)商、合約、DeFi、混幣器等），大大節(jié)省人工分析成本，提升了辦案效率。
交易行為是偵破案件中判斷地址可疑度的關(guān)鍵信息之一。雖然此前SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)“資金分析”功能已經(jīng)對地址間的資金關(guān)系進(jìn)行了梳理，但對具體地址的交易行為的分析，仍然需要人工進(jìn)行。面對海量交易數(shù)據(jù)，人工尋找可疑交易，不僅效率低、時(shí)間久，且容易遺漏、完整性差。
此次升級，SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)上線地址行為標(biāo)簽庫。區(qū)塊鏈安全專家與領(lǐng)軍者中科鏈源分析師基于自身豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，將可疑交易行為的特征在數(shù)據(jù)層面進(jìn)行梳理分析，總結(jié)出13類危險(xiǎn)交易行為，包括：散進(jìn)整出、整進(jìn)散出、全額交易、頻繁轉(zhuǎn)入、頻繁轉(zhuǎn)出、高頻交易、非常規(guī)交易、大額交易、超大額交易、集中轉(zhuǎn)出、分散轉(zhuǎn)出、復(fù)雜交易、沉睡地址等。
SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)根據(jù)分析總結(jié)出相關(guān)規(guī)則，對ETH、TRON兩條公鏈，相關(guān)交易行為進(jìn)行全量篩查。數(shù)據(jù)全面且每日更新、確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，同時(shí)保留歷史標(biāo)簽。對存在風(fēng)險(xiǎn)交易行為的地址，在地址詳情卡、交易詳情卡中按照危險(xiǎn)程度高低對風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽化處理。在“資金分析”功能的網(wǎng)狀分析、樹狀分析模塊中統(tǒng)一以“紅色嘆號(hào)”標(biāo)記，UI展示直觀易辨識(shí)。
SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)地址行為標(biāo)簽庫，使辦案人員通過地址的行為標(biāo)簽狀態(tài)，快速發(fā)現(xiàn)可疑交易信息，提升辦案人員案件分析效率。該功能結(jié)合了中科鏈源資深行業(yè)專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的創(chuàng)新技術(shù)，是中科鏈源旗下大數(shù)據(jù)平臺(tái)SAFEIS安數(shù)的進(jìn)一步提升。地址行為標(biāo)簽豐富了底層數(shù)據(jù)的同時(shí)，進(jìn)一步提高了公司的技術(shù)壁壘，提高了技術(shù)護(hù)城河。
