3月以來，比特幣等虛擬貨幣出現(xiàn)大跌。比特幣一度跌至4000美元一線，直到3月20日之后，比特幣價格才艱難回到6000美元上方。
暴跌只是其眾多風(fēng)險之一。你想通過“炒幣”暴富，殊不知有人已經(jīng)盯上了你的本金。
當心！虛擬貨幣交易背后這些“坑”不得不防！
交易量“摻水”欺騙投資者
虛擬貨幣交易平臺的常見套路是，先通過虛假交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫“爆倉” ，最終血本無歸。
在普通人眼中，虛擬貨幣交易平臺的交易量越大，就證明平臺的人氣越高、可靠性越強。殊不知，交易量也可以作假 。
1、機器人刷量
在市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，前三大虛擬貨幣交易平臺的平均換手率分別為13.25%，8.33%和6.15%，都大幅高于國外持牌交易所的平均換手率2.37%，分別高出5.6倍、3.52倍、2.6倍 ，說明交易平臺存在采用機器人刷量的嫌疑。
2、人為修飾數(shù)據(jù)
在市場調(diào)查中，隨機抽取幾家大型虛擬貨幣交易平臺的交易金額樣本數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)其交易特征違反了Benford定律。
Benford定律是指自然產(chǎn)生而未經(jīng)人為修飾的同類數(shù)據(jù)，其數(shù)字出現(xiàn)概率基本服從相同的概率密度分布。
市場調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，樣本交易金額中，某個數(shù)字的出現(xiàn)頻次呈現(xiàn)異常翹尾現(xiàn)象，這表明這些數(shù)據(jù)經(jīng)過了人為修飾 ，并不是自然交易的結(jié)果。
3、虛假交易刷排名
虛擬貨幣交易平臺通過虛假交易刷出龐大的交易量 ，可以在幣價網(wǎng)站Coin Market Cap網(wǎng)站上獲取更高排名，讓虛擬貨幣獲得更多的關(guān)注，營造出一種繁榮的市場假象，使客戶普遍性地高估虛擬貨幣的價值，從而吸引客戶入場。
系統(tǒng)“癱瘓”實為人為操縱
繼虛擬貨幣之后，虛擬貨幣期貨市場更為火爆，高達百倍的杠桿“玩法”吸引了眾多投資者。
但在虛擬貨幣的期貨市場上，其越來越演化為一些虛擬貨幣交易所的斂財工具 ，人為操縱的痕跡也越來越重。
1、“拔網(wǎng)線”制造系統(tǒng)異常
如一家平臺通過“拔網(wǎng)線”的方法，使得交易平臺多次出現(xiàn)閃退、卡頓、倉位無法顯示 等異常現(xiàn)象，影響客戶正常的下單，撤單和平倉等交易操作。宕機時間一般持續(xù)半小時到2小時不等。
2、平臺勾結(jié)讓投資者被迫“爆倉”，血本無歸
一家平臺人為制造系統(tǒng)異常的同時，另一家平臺通過機器人買賣操縱價格，在其他平臺宕機期間將價格強制拉低或提升。
客戶在加了10倍甚至20倍高杠桿的情況下，面對價格的巨幅波動，由于系統(tǒng)宕機無法選擇止損或補倉，只能被迫爆倉，最終損失慘重，甚至血本無歸。
兩家平臺過一段時間交換角色，故伎重施，改為前者操縱價格，后者宕機以侵占客戶財產(chǎn)。
從2017年起，相關(guān)部門已經(jīng)多次重申虛擬貨幣交易非法，并加大了打擊力度。2017年9月4日，人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確虛擬貨幣交易場所和ICO（Initial Coin Offering，即首次代幣發(fā)行）是非法金融活動 ，并開展清理整頓工作。
但仍有部分虛擬貨幣交易“死灰復(fù)燃”。有平臺為躲避監(jiān)管，通過將服務(wù)器設(shè)置在境外、實質(zhì)面向境內(nèi)群眾提供交易服務(wù)的所謂“出海”方式，繼續(xù)從事相關(guān)非法活動 。更有相關(guān)平臺利用了區(qū)塊鏈這種新興技術(shù)和群眾對新興技術(shù)的興趣，打著高收益的幌子，以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新之名、行在線詐騙之實。
數(shù)據(jù)顯示，中國人民銀行會同中央網(wǎng)信辦等部門對此持續(xù)進行監(jiān)測和打擊，共監(jiān)測和處置“出海”虛擬貨幣交易平臺300余家 。
業(yè)內(nèi)專家提醒，投資者應(yīng)擦亮眼睛，主動增強風(fēng)險防范意識和自我保護意識，不盲目跟風(fēng)炒作，以防止上當受騙造成經(jīng)濟損失。如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動，應(yīng)及時向有關(guān)部門舉報，涉及違法犯罪的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。
記者：陳果靜
